央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-12-19 03:33:19 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论激石官网，外汇黄金原油一站式交易服务，支持PC及移动端交易。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
凝聚教育智慧，科学备考提质！梅州开展全市高三年级主题教学研讨活动
掌上梅州讯9月4日至12日，市教育局组织开展全市高中学校高三年级主题教学研讨暨学科教研基地送教活动，以进一步精准把握高考备考方向，凝聚全市教育教学智慧，全面提升2026届高三教学质量。本次系列活动涵盖2025-12-19
一季度我市农林牧渔业总产值75.78亿元同比增长4.7%贵港讯 记者5月6日从市农业农村局获悉，一季度我市农业经济运行态势向好，农林牧渔业总产值75.78亿元，同比增长4.7%，增速排名全区第二。数据2025-12-19- 贵港新闻网快讯 4月23日，市委书记朱会东主持召开市委常委会会议。作者：全媒体首席记者徐智坚2025-12-19
- 贵港讯 近年来，市政务服务中心坚持以党建为引领，将“高效办成一件事”融入生态环境审批全链条，聚焦企业项目落地的指标保障、审批效率、成本控制等痛点，创新实施“精准滴灌、极速瘦身、打捆办理、上门问诊”四大2025-12-19
近日，梅州市成功落地首单数据知识产权质押融资业务，成为继广州、深圳、东莞、湛江后落地该业务的地市，标志着梅州市市场监管局在推动数据知识产权运用转化方面迈出了关键一步，帮助兴宁某企业通过数据知识产权获得2025-12-19- 贵港讯 记者4月25日从贵港公路发展中心获悉，2025年贵港普通省道改造及改建工程取得突破性进展，涉及S204线、S308线、S511线等3条省道的4个项目已完成前期关键审批，正加速落地。此次涉及的42025-12-19
最新评论